В Татарстане полицейские разоблачили финансовую пирамиду: 1200 вкладчиков лишились денег

В Татарстане полицейские возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО "РуссИнвестГрупп" (ранее ООО "Креатив-инвест" и "Коронд инвест"), которая известна по рекламным объявлениям как компания "Кредитор". Как сообщили в МВД по РТ, руководители фирмы подозреваются в мошенничестве.

По версии следствия, с мая 2013 года по сентябрь 2014 года организация занималась микрофинансированием населения: клиентам предлагались займы под 1% от суммы в день и вклады с доходностью до 180% годовых.

Кстати. Финансовая пирамида - способ обеспечения доходов участникам структуры за счет постоянного привлечения средств от новых клиентов. Доход первым участникам пирамиды выплачивается за счет вкладов последующих участников. В большинстве случаев истинный источник дохода скрывается, а в декларации указывается вымышленный или малозначимый.

Однако, как выяснилось позже, количество займов, выплата процентов по которым должна была обеспечить доходность вкладов, не превысила нескольких десятков. В настоящее время уже порядка 1200 вкладчиков из Казани и Набережных Челнов обратились с заявлениями в полицию.

Как сообщили в МВД, для выяснения полноты масштабов деятельности финансовой пирамиды необходимо установить реальное количество вкладчиков и заемщиков. Поэтому полицейские просят пострадавших от действий фирмы обращаться в правоохранительные органы. Все заявления будут приобщены к материалам уголовного дела.

История

Случай с этой финансовой пирамидой в Татарстане за последние годы далеко не первый. Так, на днях портал ProKazan.ru писал о том, что в Казани "лопнула" пирамида, созданная для экс-полицейских: руководство "проело" вклады.

В постановлении следователя ГСУ МВД по РТ, датированном 27 октября, говорится, что задолженность кооператива перед вкладчиками - около 8,5 млн рублей, а просроченная задолженность заемщиков - всего 1,5 млн. Так что даже при стопроцентном возврате долгов рассчитаться с вкладчиками организация не сможет.

Проверка также установила, что за время существования кооператив получил доход в 10,5 млн рублей, а израсходовал 17,3 млн. Но следователи признали расходы законными, так как организация их документально подтвердила, и в возбуждении уголовного дела было отказано.

Другая история была связана с деятельностью на территории Татарстана китайской инвестиционной компании Tycoon International Trading Ltd, устроенной по принципу пирамиды.

Согласно материалам дела, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке "Forex", но привлеченные деньги на "Forex" не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании. Потерпевшими по делу признали около 100 жителей республики, а общая сумма ущерба составила 10 млн рублей.

Также портал ProKazan.ru писал о фирме "Гарант Кредит", главу которой заподозрили в создании финансовой пирамиды. Компания появилась в Татарстане около 10 лет назад и сразу пообещала своим вкладчикам огромную прибыль до 90%! Чем больше денег человек вкладывал, тем больше процентов годовых он получал.

В Казани офис организации находился в самом центре города, в известном торгово-развлекательном центре. Люди несли сюда десятки, сотни тысяч и даже миллионы рублей. По мнению гособвинения, только в Татарстане люди вложили в структуру более 200 миллионов рублей, а действовала она по всей стране.

http://prokazan.ru/