53-летний житель Лениногорска перевел мошенникам больше полумиллиона рублей

На данном сайте, оставил заявку и указал свой абонентский номер. Ивану (условное имя) перезвонили в мессенджере ватсап. Сообщили, что переведут на его персонального менеджера. С ним связался мужчина, представился представителем инвестиционной компании «Дижитал» Александром Фоминым.

Он объяснил порядок работы в инвестиционной компании, который заключался в том, что для получения дохода необходимо вложить деньги на брокерский счет в сумме 10 000 рублей, из которых он должен будет получать дивиденды. Он скинул ссылку, по которой Иван перешел, и изучив сайт, зарегистрировался на этом сайте. Он решил попробовать заработать денежные средств путем инвестирования и 15 ноября 2023 года со своей банковской карты, которая оформлена на его имя, перевел денежные средства на банковский счет, который ему указал Александр Фомин.

Денежные средства были переведены на имя некой Дарьи Антоновны. После этого Иван стал отслеживать на торговой площадке свой брокерский и видел, как увеличивается его счет. Затем ему на банковскую карту поступили денежные средства в сумме 637 рублей в виде дохода от вложенных им на брокерский счет денежных средств. После этого в приложении снова начали поступать звонки. Звонил другой представитель инвестиционной компании. Он представился Марком. Ивану он начал объяснять, что для того, чтобы он мог получить хороший доход, ему необходимо пополнить свой брокерский счет. Когда он сказал, что у него нет таких денежных средств, ему пояснили, что он может оформить кредитную карту.

Иван оформил кредитную карту и перевел с банковской карты деньги в сумме 75 000 рублей на указанный финансовым агентом банковский счет. Из этих денег ему вернулись дивиденды на банковскую карту. 28 ноября он с банковской карты перевел на имя Дарьи Антоновны деньги в сумме 345 000 рублей, из которых 29 ноября на банковскую карту пришли проценты. Затем он еще оформил кредит, откуда в период с 29 ноября по 4 декабря перевел еще денежные средства на сумму 187 000 рублей.«Однако мне после этого никакой процент не переводился, я пытался вывести деньги с брокерского счета, но деньги не выводились. Также мне поступали звонки с разных номеров. Представлялись именами как Марк Загорский, Гарик Юрьевич. Звонки были в мессенджере ватсап.

Потом с 4 декабря мне начали поступать звонки с разных номеров, представлялись специалистами инвестиционной компании и предлагали оформить микрозаймы. Тогда я начал подозревать, что общаюсь с мошенниками и прекратил отвечать на звонки и обратился по данному факту в полицию. Обратился в полицию, возбудили уголовное дело», — рассказывает свою историю Иван.Но на этом афера не закончилась. «25 января мне на мой мобильный телефон поступил звонок. Со мной разговаривал мужчина, который представился Владимиром Дементьевым, старшим менеджером платформы. Сказал, что мои средства на платформе заморожены, так как выявили мошеннические действия, и в настоящее время они помогают с выводом средств, чтобы не испортить свою репутацию. Он сказал, что на моем счету на платформе имеются денежные средства в размере около 7 300 долларов. Сказал, чтобы я вошел в свой личный кабинет на платформе, на что я ответил, что войти не могу, так как удалил приложение. Тогда он мне восстановил доступ к платформе. Он мне скинул ссылку для доступа к платформе и сказал, что я должен перевести деньги в сумме 95 000 рублей на свой счет на платформе, чтобы привязать мою банковскую карту», — говорит потерпевший.

Когда 25 января он перевел деньги в сумме 95 000 рублей на имя Дарьи Антоновны, он увидел, что на счете действительно находятся денежные средства в сумме около 7 300 долларов, а также ему перезвонили, якобы, со службы безопасности, и подтвердили его личность. Сказали, что деньги ему должны поступить на банковскую карту на следующий день. На следующий день, ему деньги на счет не поступили, он связался с Дементьевым, написал ему, что деньги не поступили. В ответ он получил новую ссылку, логин и пароль для входа. Он вошел на площадку. Дементьев велел нажать кнопку «Вывод средств» и сообщил, что ему позвонит менеджер, у которого он должен узнать номер своего бенефициара (то есть человека, который разменивает деньги с долларов на рубли и работает у них на площадке). Затем Ивану отправили скрин переписки, якобы с бененфициаром, в которой говорится о том, что, если у Ивана возникли проблемы с выводом средств, то это система приостанавливает операцию, в связи с подозрением на мошеннические действия и есть два выхода: нужно создать свой криптокошелек или совершить операции между счетами. Но для этого на счету должно быть около 20 — 30 тысяч рублей. Далее Дементьев ему перезвонил по видеозвонку, входил в приложения банков. Он сказал, что будет подана заявка на кредит через Центробанк. Далее Иван по указанию Дементьева, перевел данную сумму со счета на счет своей банковской карты, а далее все деньги переводил на карту на имя Дарьи Антоновны. Всего в период с 25 по 30 января Иван перевел мошенникам еще 475 080 рублей.

Фото: «Лениногорские вести».